Cumplimiento en el ámbito de las exportaciones a nivel internacional





Las empresas y personas de los Estados Unidos que hagan negocios a nivel internacional deben cumplir las regulaciones federales que rigen la exportación de artículos y servicios, tanto comerciales como relacionados con la defensa, incluyendo programas informáticos, información y tecnología. Este curso proporciona una formación inicial acerca de este entorno regulador y el modo de cumplir sus requisitos. Se centra en la legislación estadounidense, incluidas las Regulaciones de la Administración de Exportaciones (EAR), las Regulaciones sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR) y las sanciones económicas y comerciales aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Explica, además, cómo los reglamentos definen la terminología clave, como «exportaciones», «transacciones asimiladas a las exportaciones» y «personas extranjeras». Este curso se ha desarrollado con el apoyo de The Potomac Law Group, PLLC. Tenga en cuenta que la finalidad de los materiales y el contenido del curso es solo informativa; estos no constituyen asesoramiento jurídico alguno y pueden o no reflejar los cambios más recientes en el ámbito legal. Ninguno de los elementos que se presentan aquí o en los materiales del curso deberá interpretarse como un asesoramiento profesional para ninguna situación en particular ni constituir una opinión legal en relación con el cumplimiento de estatutos o instrumentos legales. La transmisión de esta información no está destinada a crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente. No se debe actuar según esta información sin orientación legal independiente.


Cualquier empleado de una empresa con sede en EE. UU., cuyas responsabilidades laborales incluyan operaciones de comercio internacional, como la transferencia de bienes o información a personas extranjeras, ya se encuentren en el extranjero o en los Estados Unidos, así como cualquier empleado que participe en inversiones o se ocupe de efectuar o recibir pagos de entidades o ciudadanos extranjeros.


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Cumplimiento de las Regulaciones Comerciales de los EE. UU.

  • relacione la regulación comercial de los EE. UU. con la agencia gubernamental que la administra
  • reconocer la importancia de cumplir con las regulaciones comerciales
  • reconocer las situaciones contempladas por las regulaciones comerciales de EE. UU.
  • identificar los artículos restringidos por los controles de exportación de los Estados Unidos
  • identificar métodos para clasificar artículos de acuerdo con las EAR
  • garantizar el cumplimiento de los requisitos de autorización de las EAR
  • describir consideraciones implicadas en la clasificación de artículos de acuerdo con las ITAR
  • reconocer las acciones adecuadas que permiten garantizar el cumplimiento de las ITAR


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