Dünya genelinde, suç ve terör örgütleri operasyonlarını finanse etmek için kara para aklamaya başvurur. İşletmelerde, gerekli özenin sağlanması, şüpheli faaliyeti tespit etme ve rapor etme konularında, çalışanlar hayati bir rol oynarlar. Bu kursta, kara para aklamanın neleri içerdiğini öğreneceksiniz. Ayrıca, kara para aklamada alışılagelmiş risklerin dışındaki daha yüksek risklerde, sizi uyarması gereken tehlike işaretlerini ve kara para aklamaya işaret edebilecek şüpheli bir etkinlikle karşılaşırsanız nasıl karşılık vereceğinizi de öğreneceksiniz. Bu kurs materyalleri ve içeriği bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur, hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır. Bu eğitimde veya kurs materyallerinde paylaşılan hiçbir bilgi belirli bir duruma özgü bir uzman tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve herhangi bir federal, eyalet veya yerel yasaya uyum bakımından herhangi bir yasal görüş teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi avukat müvekkil ilişkisi oluşturmayı amaçlamaz ve bu bilgilerin alınması avukat müvekkil ilişkisi teşkil etmez ve hukuki tavsiye teşkil etme veya bölgenizdeki ruhsatlı bir avukattan hukuki tavsiye almanın yerine geçme amacı taşımaz. Okurlar profesyonel danışman tavsiyesine başvurmaksızın, yalnızca buradan edindikleri bilgiler temelinde hareket etmemelidir. Burada bulunan bilgiler, sadece genel bilgi vermek üzere sağlanmıştır; bu bilgiler en güncel hukuki gelişmeleri yansıtabilir de yansıtmayabilir de.

Global iş gücüne sahip şirketlerin tüm çalışanları

0.3

Global Kara Para Aklama ile Mücadele Etme

zricoh_01_b50_coc_tr