No mundo todo, organizações criminosas e terroristas utilizam a lavagem de dinheiro para financiar suas operações. Nos negócios, os funcionários desempenham um papel vital em garantir que atividades suspeitas sejam detectadas e relatadas. Neste curso, você aprenderá o que envolve a lavagem de dinheiro. Você aprenderá também sobre os alertas que indicam um risco acima do normal de lavagem de dinheiro e como responder se detectar atividade suspeita que possa indicar lavagem de dinheiro. Os materiais e o conteúdo do curso são apenas para fins informativos e não constituem orientação legal. Nada contido aqui ou nos materiais do curso deve ser interpretado como conselho profissional em relação a uma situação particular ou constituir uma opinião jurídica a respeito da conformidade com qualquer legislação federal, estadual ou local. A transmissão das informações não se destina a criar, e o recebimento não constitui, uma relação advogado-cliente e não se destina a constituir aconselhamento jurídico ou substituir a obtenção de aconselhamento jurídico de um advogado licenciado em seu estado. Os leitores não devem agir com base nessas informações sem procurar orientação legal profissional. As informações contidas neste documento são fornecidas apenas como informações gerais que podem ou não refletir os desenvolvimentos legais mais atuais.

Todos os funcionários das empresas com mão de obra global

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Combate à lavagem de dinheiro global

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