Na całym świecie organizacje przestępcze i terrorystyczne piorą pieniądze, aby finansować swoją działalność. W przedsiębiorstwach pracownicy odgrywają ważną rolę w zapewnieniu należytej staranności oraz wykrywaniu i zgłaszaniu przypadków podejrzanej działalności. W ramach tego szkolenia przedstawimy elementy procederu prania pieniędzy. Ponadto opisane zostaną sygnały ostrzegawcze wskazujące na wyższe niż zwykle ryzyko prania pieniędzy, a także sposoby reagowania na przypadki podejrzanej działalności mogącej wiązać się z praniem pieniędzy. Materiały szkoleniowe oraz zawarte w nich treści mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Żadne z tych materiałów nie powinny być traktowane jako profesjonalna porada prawna w odniesieniu do konkretnej sytuacji ani opinia prawna w sprawie zgodności z jakimikolwiek prawami federalnymi, stanowymi ani lokalnymi. Przekazanie i odebranie informacji nie stwarza relacji adwokat – klient, nie stanowi porady prawnej ani nie zastępuje konsultacji z licencjonowanym radcą prawnym w danym regionie. Nie należy podejmować działań wyłącznie w oparciu o te informacje, bez zasięgnięcia specjalistycznej porady. Zawarte tu materiały są informacjami ogólnymi, które mogą nie odzwierciedlać najbardziej aktualnej sytuacji prawnej.

Wszyscy pracownicy spółek międzynarodowych

0.3

Combating Global Money Laundering

zricoh_01_b50_coc_pl