Over de hele wereld moeten criminele en terroristische organisaties geld witwassen om hun activiteiten te financieren. Medewerkers van bedrijven vervullen een cruciale rol bij de uitvoering van boekenonderzoek en bij het melden van verdachte activiteiten. In deze cursus leert u wat witwassen inhoudt. U leert ook waarschuwingssignalen herkennen die duiden op een ongebruikelijk hoog risico op witwassen en wat u moet doen als u verdachte activiteiten waarneemt die op witwassen kunnen duiden. Het cursusmateriaal en de inhoud dienen uitsluitend ter informatie en kunnen niet worden opgevat als juridisch advies. Geen enkel onderdeel van de inhoud of het cursusmateriaal zelf mag worden geïnterpreteerd als professioneel advies inzake specifieke situaties of als een wetsgeldige opinie omtrent naleving van de federale, nationale of lokale wetgeving. De overdracht van de informatie en de ontvangst ervan is niet bedoeld om een advocaat-cliënt relatie te creëren en is niet bedoeld als juridisch advies, noch als vervanging voor het verkrijgen van juridisch advies van een in uw regio bevoegde advocaat. De lezer dient geen gevolg te geven aan deze informatie zonder professioneel advies in te winnen. De informatie in deze cursus dient slechts als algemene informatie die de meest recente juridische ontwikkelingen al dan niet correct weergeeft.

Alle medewerkers van bedrijven met internationaal personeel

0.3

Internationaal witwassen bestrijden

zricoh_01_b50_coc_nl