A bűnszervezetek és a terrorista szervezetek világszerte pénzmosás alkalmazásával próbálják finanszírozni működésüket. A vállalatok életében a munkatársak játszanak kulcsfontosságú szerepet azáltal, hogy gyakorolják az elvárható gondosságot és bejelentik a gyanús tevékenységeket. Ezen a tanfolyamon megtanulja mit jelent a pénzmosás. Megtudja mik a figyelmeztető jelek, amelyek a pénzmosás szokottnál magasabb kockázatát jelzik, és mi a teendő, ha gyanús tevékenységgel találkozik. A tanfolyam anyagai és tartalma csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Az itt, illetve a tanfolyam anyagaiban leírtak közül semmi nem értelmezhető egy konkrét helyzetre vonatkozó szakmai tanácsadásnak, illetve a szövetségi, állami, vagy helyi törvényeknek való megfelelésre vonatkozó jogi szakvéleménynek. Az információk átadása nem keletkeztet, illetve azok fogadása nem jelent ügyvéd–ügyfél kapcsolatot, és nem tekintendő jogi tanácsadásnak, illetve nem helyettesíti egy államilag engedélyezett ügyvéd jogi tanácsadását. Az olvasók ne járjanak el ezen információk alapján anélkül, hogy szaktanácsadást kérnének. Az itt közölt információk csak általános információként szolgálnak, amelyek nem feltétlenül tükrözik a legújabb jogi fejleményeket.

A nemzetközi szinten működő vállalatok minden munkavállalója

0.3

A globális pénzmosás elleni küzdelem

zricoh_01_b50_coc_hu