Les organisations terroristes et criminelles internationales utilisent le blanchiment d'argent pour financer leurs opérations. Dans les entreprises, les employés jouent un rôle crucial dans la diligence requise pour détecter et signaler toute activité suspecte. Dans ce cours, vous apprendrez ce qu'implique le blanchiment d'argent. Vous découvrirez également les signaux d'alarme indiquant un risque de blanchiment d'argent plus élevé que la normale, et comment réagir si vous détectez une activité suspecte qui pourrait être le signe d'un blanchiment d'argent. Le contenu et les supports de formation de ce cours sont donnés à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas un conseil juridique. Aucun élément de ce cours, ou de ses supports de formation, ne peut être interprété comme un conseil professionnel dans une quelconque situation particulière, ni constituer une opinion légale conforme aux lois locales ou nationales. La transmission de ces informations n’a pas pour but de créer une relation client-avocat et leur réception ne la constitue pas. Ces informations ne constituent en aucun cas un conseil juridique, ni ne se substituent à l’obtention d’un conseil juridique par un avocat compétent. Les lecteurs ne doivent pas se conformer à ces informations sans rechercher l’avis d’un professionnel. Les informations ci-après sont fournies à titre général uniquement et peuvent ou non refléter les développements les plus récents en matière juridique.

Reconnaître le blanchiment d'argent et les responsabilités des employés dans la lutte contre celui-ci

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Combating Global Money Laundering

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