En todo el mundo, las organizaciones criminales (incluidas las terroristas) blanquean capitales para financiar sus operaciones. En las empresas, el personal representa un papel clave al asegurarse de que se realiza la diligencia debida y al detectar e informar de actividades sospechosas. En este curso aprenderá qué implica el blanqueo de capitales. También le mostraremos las señales de alarma que indican un riesgo mayor de blanqueo de capitales y cómo reaccionar si descubre actividades sospechosas. El material del curso y su contenido solo tiene un propósito meramente informativo y no constituye un asesoramiento legal. Ninguno de los elementos que se presentan aquí, o en los materiales del curso, debería interpretarse como asesoramiento profesional para cualquier situación en particular ni constituir una opinión legal en relación con el cumplimiento de la legislación federal, estatal y local. La transmisión de la información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente y no constituye un asesoramiento legal ni impide que pueda buscar asesoramiento legal por parte de un abogado en su estado. Los lectores no deben actuar basándose en esta información sin solicitar asesoramiento profesional. La información aquí contenida tiene únicamente fines informativos y puede o no reflejar los cambios más recientes en materia legal.

Todo el personal de empresas con plantilla internacional

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Lucha contra el blanqueo de capitales internacional

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