Weltweit verlassen sich kriminelle und terroristische Organisationen für ihre Finanzierung auf die Geldwäsche. Mitarbeiter spielen in Unternehmen bei der Ausübung der Sorgfaltspflicht und der Entdeckung und Meldung verdächtiger Aktivitäten eine wichtige Rolle. In diesem Kurs erfahren Sie, was unter Geldwäsche verstanden wird. Sie erfahren darüber hinaus auch mehr über die Warnzeichen, die auf ein höheres Risiko für Geldwäsche als normal hinweisen, und wie Sie reagieren sollten, wenn Sie verdächtige Aktivitäten entdecken, die auf Geldwäsche hinweisen könnten. Die Materialien und Inhalte des Kurses dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Rechtsberatung dar. Keine der hier oder in den Kursmaterialien enthaltenen Informationen dürfen als fachliche Beratung in Bezug auf eine bestimmte Situation oder als Rechtsauffassung hinsichtlich der Einhaltung von Bundes-, Landes- oder lokalen Gesetzen verstanden werden. Die Übermittlung der Informationen ist nicht dazu bestimmt, ein Mandatsverhältnis zu begründen noch stellt der Empfang der Informationen ein Mandatsverhältnis oder eine Rechtsberatung dar oder ersetzt die Einholung einer Rechtsberatung durch einen zugelassenen Rechtsanwalt. Kursteilnehmer sollten nicht auf Grundlage dieser Informationen handeln, ohne zuvor professionelle Beratung eingeholt zu haben. Die Inhalte dieses Kurses werden lediglich zur allgemeinen Information bereitgestellt und können, müssen jedoch nicht, mit aktuellen rechtlichen Entwicklungen übereinstimmen.

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Bekämpfen der Geldwäsche weltweit

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