Teroristické organizace po celém světě používají praní špinavých peněz pro financování svých operací. Zaměstnanci podniků hrají důležitou úlohu v kontrole, zjišťování a ohlašování podezřelých aktivit. V tomto kurzu se dozvíte, co praní špinavých peněz obnáší. Seznámíte se také s tím, co vás může upozornit na zvýšené riziko praní špinavých peněz, a jak reagovat, když se stanete svědky podezřelé činnosti, která by mohla zahrnovat praní špinavých peněz. Materiály kurzu a jeho obsah slouží pouze k informativním účelům a nepředstavují právní radu. Nic, co je uvedeno zde nebo v těchto materiálech kurzu, nebude vykládáno jako odborná rada vztahující se k jakékoliv konkrétní situaci ani nebude představovat názor právníka související s dodržením federálních, státních nebo místních právních předpisů. Předávání informací se neuskutečňuje za účelem vytvoření a potvrzení nepředstavuje vztah mezi advokátem a klientem a není zamýšleno jako právní poradenství nebo náhrada za získání právního poradenství v rámci vztahu mezi právníkem a klientem a nejsou považovány za právní poradenství a nenahrazují poradenství licencovaného právníka. Čtenář by neměl jednat na základě těchto informací, aniž by vyhledal profesionální poradenství. Informace obsažené v tomto materiálu jsou poskytovány pouze jako obecné informace, které mohou, ale také nemusí, odrážet aktuální právní situaci.

Všichni zaměstnanci společností s mezinárodní pracovní silou

0.3

Boj proti globálnímu praní špinavých peněz

zricoh_01_b50_coc_cs